犯罪团伙豪购黄金洗钱
金店店员也接连落网
近日，青山警方
从一宗大额黄金交易线索入手
成功打掉
一个以线下门店购买黄金方式
“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙
涉事金店的两名店员也因
涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
落网
被青山警方刑事拘留
2月中旬
青山分局接到
上级公安机关下发线索
有人使用涉诈资金
在青山区某金店购买高额黄金
接报后
民警第一时间
对涉案资金进行冻结止付
并成立专班开展深入研判
通过流水分析、视频追踪
民警发现共有6名犯罪嫌疑人
于1月19日、2月9日
先后在某金店内使用涉诈银行卡
购买大额黄金
“这个团伙分工明确
每次来买黄金的都是不同的人
买到黄金后立即就装车运走。”
专班负责人余淏介绍
该团伙购买黄金后
便立即乘车
前往青山区冶金大道某高架桥桥墩下
将黄金交给另外2名男子
通过进一步研判追踪
民警逐步明确了
以陈某、王某为首的8名云南流窜来汉
洗钱团伙成员的身份
发现几人均已在交付黄金后
返回云南
在对金店的资金流水
购销清单和人员通联情况
进行排查时
民警发现
该金店负责人商某和蓝某
自去年9月以来
先后多次向资金来源不明的客户
出售黄金
民警判断两人
可能与洗钱犯罪团伙有勾结
但是团伙成员没有到案
难以形成完整的证据链
为此
民警决定先对犯罪团伙实施抓捕
天网恢恢，疏而不漏
2月14日以来
专班民警多次奔赴云南红河
将负责购买运送黄金的
王某、陈某等6名犯罪嫌疑人
悉数抓获
3月6日，另一名
负责转移黄金的犯罪嫌疑人臧某
在河北廊坊落网
经审讯
几人如实交代了在境外人员指使下
于1月19日、2月9日
在武汉市青山区某金店内
通过刷涉诈银行卡
购买黄金进行“洗钱”的犯罪事实
并交代其购买黄金时
每次找的都是商某、蓝某
两人知道购买黄金的钱是非法所得
近日
民警依法对商某和蓝某进行传唤
二人如实交代了自去年9月以来
为了冲业绩而放松审核
向资金来源不明的客户
出售黄金的行为
目前
两人已被青山警方刑事拘留
案件正在进一步办理中